Stellvertretender Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)

Einleitung

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Frankfurt Branch wurde im Juni 1999 gegründet. Sie verfügt über die Universalbanklizenz in Deutschland und ist eine Korrespondenzbank für die erstklassige Euro-Clearing und Mitglied von Target2 und SEPA des Euro-Clearing-Systems. Die ICBC Niederlassung Frankfurt ist auch das Euro-Clearing-Zentrum der ICBC Gruppe.

Wir suchen:

Stellvertretender Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)

Standort: Frankfurt am Main, Deutschland (Vollzeit)

Ihre Aufgaben

• Unterstützung und Vertretung des Geldwäschebeauftragten bei der Umsetzung und Überwachung der Vorschriften des GwG, KWG, ZAG...
• Mitwirkung bei der Entwicklung und kontinuierlichen Aktualisierung interner Richtlinien und Sicherungssysteme...
• Mitwirkung bei der Erstellung und Pflege der institutsspezifischen Risikoanalyse.
• Überwachung der Angemessenheit interner Kontrollen sowie Durchführung aktiver Nachforschungen bei verdächtigen Transaktionen.
• Unterstützung des Geldwäschebeauftragten bei der Berichterstattung an die Geschäftsleitung und bei der Kommunikation mit der BaFin, Strafverfolgungsbehörden und der FIU.